Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) odhalila organizovanou skupinu, která provozovala nelegální finanční síť.
„Na základě vlastních poznatků bylo v lednu letošního roku kriminalisty NCOZ zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z nelegálních finančních operací. Na základě provedeného prověřování, ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem, bylo zjištěno, že hlavní organizátor a zároveň jednatel společnosti měl společně s dalšími členy skupiny provádět „bankovní činnosti“ bez příslušných oprávnění,“ informuje policie o případu.
Skupina podezřelých v Česku zajišťovala výběr, akumulaci a přesun hotovosti. Vkládala finančních prostředky na české bankovní účty a následně je převáděla do zahraničí včetně jihovýchodní Asie. Takto „protočili“ asi 800 milionů korun. Finanční machinace měly zastřít původ peněz.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) vypátrala 8 osob. Podezřelé za pomocí policejního Útvaru rychlého nasazení (URNA) zadržela a následně obvinila. Dva obvinění jsou cizí národní příslušnosti. Osoby jsou stíhány pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze a obviněné stíhá na svobodě.
